Quince años después de la entrada en vigor de la primera ley sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Ciudad del Vaticano, «la mejor manera de honrar estos avances no es simplemente celebrarlos, sino someterlos nuevamente a un examen minucioso», especialmente a la luz de las nuevas formas emergentes de delitos financieros. Este fue el eje central del discurso pronunciado esta mañana, 29 de septiembre, por monseñor Anthony Ekpo, Consejero de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y Presidente del Comité de Seguridad Financiera de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, en el Salón de la Cúpula de la Universidad Luiss de Roma. La conferencia dedicó una jornada de estudio internacional al tema «Quince años desde la primera Ley contra el Blanqueo de Capitales (AML) y la Financiación del Terrorismo (CFT) en la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano».
La amenaza de las nuevas tecnologías
Este esfuerzo resulta aún más necesario ante el uso cada vez más extendido de las nuevas tecnologías en el contexto de la delincuencia financiera. «Los próximos quince años», afirmó monseñor Ekpo, «traerán consigo riesgos difíciles de imaginar en 2010: tecnologías financieras cada vez más complejas, transacciones transfronterizas instantáneas, actividades relacionadas con activos virtuales, inteligencia artificial y nuevas formas de delincuencia financiera. Sin duda, necesitaremos leyes sólidas, pero también y sobre todo instituciones sólidas, cooperación eficaz, criterio profesional, experiencia tecnológica y una cultura de responsabilidad».
La iniciativa del Papa Benedicto XVI
El Presidente del Comité de Seguridad Financiera recordó el momento, los métodos y las motivaciones para la introducción de esta nueva legislación. «El 30 de diciembre de 2010 se promulgó la Ley N° CXXVII del Estado de la Ciudad del Vaticano, que estableció el primer marco regulatorio integral para la prevención y la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Ese mismo día, el Papa Benedicto XVI extendió su aplicación a las instituciones pertinentes de la Santa Sede y decidió participar en un sistema internacional basado en la responsabilidad compartida y la rendición de cuentas mutua».
En los años posteriores a la introducción de la nueva legislación, se ha desarrollado progresivamente una arquitectura jurídica e institucional más amplia, continuó monseñor Ekpo, «la participación en el sistema internacional para combatir el lavado de dinero, a través de evaluaciones externas periódicas y un diálogo constante, mientras que las reformas posteriores han fortalecido la prevención, la supervisión, la inteligencia financiera, la coordinación y la cooperación internacional».
Francisco: El dinero debe servir, no gobernar
La supervisión, la inteligencia financiera y la cooperación internacional —argumentó, además— sirven para «proteger a las personas» y «preservar la confianza», garantizando que «los recursos financieros sigan siendo lo que siempre deben ser: medios puestos al servicio de los fines legítimos de las instituciones, las personas y, en última instancia, el bien común».
Si bien esta transparencia es importante para toda institución, lo es aún más para una institución como la Ciudad del Vaticano, encargada de gestionar donaciones y fondos para fines caritativos. «Los recursos confiados a sus instituciones», afirmó el Presidente del Comité de Seguridad Financiera, «tienen un valor que trasciende lo económico: implican una expectativa de integridad y confianza en el propósito para el que se ponen a disposición y en la manera en que se administrarán. En este sentido, la integridad financiera es, por tanto, inseparable de la confianza en las instituciones».
Una tarea de «profunda importancia», bien comprendida por el Papa Francisco cuando, al recibir a los evaluadores del sistema contra el blanqueo de capitales (Moneyval) en 2020, recordó un principio expresado en Evangelii Gaudium: el dinero debe servir, no gobernar.
Grandes avances en 15 años
«Hoy, quince años después», concluyó monseñor Ekpo, «se pueden apreciar muchos avances. El marco regulatorio ha madurado. Las instituciones han evolucionado. Los mecanismos de supervisión y cooperación se han vuelto más sofisticados. Se ha desarrollado progresivamente una cultura de integridad financiera gracias al trabajo paciente de legisladores, autoridades reguladoras y supervisoras, expertos en inteligencia financiera, organismos encargados de hacer cumplir la ley, magistrados e instituciones».
Este enfoque particular fue confirmado recientemente por la Santa Sede con la aprobación por el Papa León XIV del nuevo Estatuto de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera (ASIF). En su quirógrafo del 25 de junio de 2026, el Pontífice reiteró que «la transparencia, la integridad y la responsabilidad en las actividades económicas y financieras constituyen elementos esenciales de la buena administración y del servicio al bien común», recordando el compromiso de la Santa Sede con el fortalecimiento progresivo de su marco regulatorio e institucional.
Este proceso, a lo largo de los años, ha conducido al desarrollo de un sistema cada vez más integral de prevención, supervisión y control, basado en los principios de legalidad, transparencia, proporcionalidad y cooperación internacional, y a la consolidación progresiva de las normas para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como a la supervisión prudencial de las entidades que se dedican profesionalmente a actividades financieras. Con el nuevo Estatuto, este proceso encuentra un mayor desarrollo institucional, con el objetivo —como indicó el propio Pontífice— de contribuir a la «transparencia, la integridad, la estabilidad y la seguridad» del sistema económico y financiero de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.
[Fuente: Vatican News]
